江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指
引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等最
新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公
司”）结合实际经营情况，于 2025 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议
审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行
了修订、制定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情
况如下：
序 制度名称 变 更 情 是否需要股东会审
号 况 议
董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制 否
度
注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高
级管理人员所持本股份及其变动管理制度》调整为《董事和高级管理人员所持本股份及其变
动管理制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》调整为《董事、高级管理人员薪酬
制度》；《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与发展委员会议事规则》。
制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。上述制度第 1 至 6 项、第 16 项的修订
议案经 2025 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
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