截至2025年8月15日收盘，乐凯胶片（600135）报收于7.89元，较上周的8.35元下跌5.51%。本周，乐凯胶片8月11日盘中最高价报8.44元，股价触及近一年最高点。8月15日盘中最低价报7.86元。乐凯胶片当前最新总市值43.66亿元，在塑料板块市值排名41/70，在两市A股市值排名3632/5152。

本周关注点：2025年第二次临时股东大会

本周，乐凯胶片召开了2025年第二次临时股东大会，并通过了多项议案，包括：修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、取消监事会并废止监事会议事规则。

股东大会信息

2025年8月13日，乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会在公司办公楼会议室召开。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式进行，网络投票时间为9:15-15:00。出席人员包括股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

会议议程：

  • 董事长宣布会议开幕
  • 董事会秘书报告出席股东人数及其代表股份数
  • 报告会议议案
  • 对议案表决办法进行说明
  • 股东及股东代表审议并表决议案
  • 董事监事及其他高级管理人员回答提问
  • 统计并宣读表决结果
  • 宣读股东大会决议和法律意见书

董事会人事变动

张永光先生辞去公司董事等职务，刘海娜女士当选为第九届董事会职工董事。张永光先生辞职后继续担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。

刘海娜女士，1976年1月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。曾任公司党群部副主任，现任公司党群部主任、工会副主席。

董事会会议

乐凯胶片股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年8月13日召开，议程包括调整董事会部分专门委员会组成成员。

调整内容：

  • 战略委员会主任委员：王洪泽
  • 战略委员会委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇
  • 审计委员会主任委员：张双才
  • 审计委员会委员：曹宇、刘海娜

股东大会投票结果

出席本次会议的股东和代理人共269人，代表股份259432405股，占公司有表决权股份总数的46.8875%。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

法律意见

北京市兰台律师事务所的王硕、曹文文律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成，不构成投资建议。

www.tstingmi.com 提供内容。